Ищите ответ? Задайте вопрос юристам!
10811 юристов ждут Вас
Быстрый ответ!
Автор вопроса - Наталья
Россия
Правомерны ли действия банка на основании 115 ФЗ?
Здравствуйте! Мы ООО (закупаем товар в разных городах и поставляем по торговым сетям), обслуживаемся в нескольких банках, один из банков запросил несколько договоров и накладные на некоторые суммы, которые банк хотел проверить. После предоставления договоров, банк запросил предоставить сведения о транспортных средствах, которыми наша компания доставляет товар. После ответа и на это письмо, и предоставления документов, банк прислал официальный запрос на предоставление полного пакета документов со ссылкой на 115 фз.
Банк интересует счета в других банках, птс на транспорт, расходы на бензин и тп., товарно транспортные накладные, счета фактуры, ассортимент закупаемый и ассортимент продаваемый, полная прозрачность.
Правомерны ли действия банка, и существует ли способ избежать предоставления полного пакета документов?
Банк интересует счета в других банках, птс на транспорт, расходы на бензин и тп., товарно транспортные накладные, счета фактуры, ассортимент закупаемый и ассортимент продаваемый, полная прозрачность.
Правомерны ли действия банка, и существует ли способ избежать предоставления полного пакета документов?
Ответы юристов
Здравствуйте, Наталья! В Законе № 115-ФЗ не говорится о том, что банк обязан требовать документы у клиентов. Банк вправе фиксировать информацию, которую получает из платежного поручения (основание платежа). Для подробного ответа требуются некоторые уточнения, поэтому при желании присылайте скан запроса, адрес почты указан ниже. Всего доброго! С уважением, 2014_jurist@inbox.ru
Не нашли ответ? Задайте свой вопрос юристам
10811 юристов ждут Вас
|
×
Не смогли найти ответ? Тогда:
Похожие вопросы
Договор дарения квартиры от двух разных собственников на одного человека
Оспорение договора дарения
Смещение срока приема квартиры
Квартирант ничего не заплатил по договору
Договор подряда на строительство жилого дома
Расторгнуть с агентством договор на поиск съёмной квартиры
Договор подряда (работа удаленным менеджером по звонкам)
Возможно ли расторгнуть договор и вернуть уплаченную ранее сумму стоимости услуг?
Полезные статьи