Ищите ответ? Задайте вопрос юристам!
10810 юристов ждут Вас
Быстрый ответ!
Задать вопрос

Россия

Обналичивали деньги через мою карту

Здравствуйте. Знакомый предложил подзаработать, за оформление дебетовых карт выплатил небольшую сумму. На все вопросы и подозрения отвечал, что всё нормально, законно. Далее на карту перечислялись деньги и снимались через банкомат. После очередного перевода банк заблокировал карту. Знакомый попросил отнести в банк договор с указанной суммой перевода, якобы все легально. Карта до сих пор заблокировала. Знакомый настаивает сходить с ним в банк, чтобы закрыть счет и банк выплатил деньги. Какая ответственность в этой ситуации может быть на мне и как лучше поступить?
Уголовное право | Нижний Новгород | Пожаловаться модератору
Ответы юристов
()

Похоже на схему отмывания денег. вы уж извините, но вы вправе закрыть счет, но такое ощущение, что собственная безопасность банка проверяет откуда деньги.

О разблокировании карты вам сообщат. А знакомому скажите, чтоб подождал, проверка закончится и деньги вернут.


Не нашли ответ? Задайте свой вопрос юристам
10810 юристов ждут Вас




×
Не смогли найти ответ? Тогда:
Полезные статьи
Что делать если у Вас обыск? Нововведение в УК РФ: конфискация имущества
ст. 104.2 Уголовного кодекса РФ
Отсрочка от отбытия наказания больным наркоманией
Очередное смягчение уголовной политики государства
Еще статьи