Чем грозит ИП выдача справки 2-НДФЛ для человека, который в ИП не работал?
Cитуация следующая-
пожалел одну девушку - студентку знакомую, взял ее помогать по работе, платил ей регулярно.
Решила она взять кредит 250 тыс, ну и попросила 2-НДФЛ. Написал я ей безвозмездно такую справку.
В справке, сумма денег, которые получала, не завышена, кредит без просрочки выплачивается. И тут, через некоторое время эта девушка, освоившись, начала себя по наглому вести. Предложил искать другую подработку, она ни в какую - не уйду и всё! Насочиняла, что ее якобы на работе домогаюсь, мне начали поступать угрозы от ее родственников. И мне заявляет, если я ее оставлю у себя, она родственников своих успокоит. Написал подробное заявление в дежурную часть города об угрозе жизни.
После этого поменяли замки в офисе, чтобы перекрыть ей доступ к ТМЦ (доверие пропало).
Чем же может грозить мне выдача 2-НДФЛ в такой ситуации?



Здравствуйте, Александр!
"подделка" ндфл-2 не подпадает ни под один состав преступления/правонарушения. С этой точки зрения Вам опасаться нечего. С другой стороны, возможно привлечение к админ. ответственности за нарушение трудового законодательства. Работник у Вас работал без оформления. ст. 5.27 КоАП РФ и за уклонение от уплаты налогов 199.1 УКРФДополнение - главная проблема - она не была оформлена в ИП официально и об этом знала(( и сейчас этим шантажирует. Поэтому и спрашиваю про подделку 2-ндфл...

Дополнение - главная проблема - она не была оформлена в ИП официально и об этом знала(( и сейчас этим шантажирует. Поэтому и спрашиваю про подделку 2-ндфл...

Добрый день.
Статья 123. Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов
Неправомерное неудержание и (или) неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление) в установленный настоящим Кодексом срок сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом,
влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подлежащей удержанию и (или) перечислению.
Дополнение - главная проблема - она не была оформлена в ИП официально и об этом знала(( и сейчас этим шантажирует. Поэтому и спрашиваю про подделку 2-ндфл...
Еще она сегодня заявила, что я ей якобы все эти 2 года ЗП вообще не выплачивал и об этом кого то уведомить собирается

Только административная ответственно по КоАП светит. ст.5.27 ч.1 -
1. Нарушение законодательства о труде и об охране труда -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Состава по УК в Ваших действиях нет. Всё будет нормально. Гоните ее в шею. Проблем у нее с банком больше будет.

Добрый вечер! Вы с ней заключали трудовой договор?Она оформлена официально?

Здравствуйте.
Главная проблема - она не была оформлена в ИП официально и об этом знала(( и сейчас этим шантажирует. Поэтому и спрашиваю про подделку 2-ндфл...
Чтобы прекратился шантаж - укажите девушке на статью 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно часть 3, в которой говорится, что использование заведомо ложного документа наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
Сообщите ей, что если данный факт откроется, то она пострадает тоже, причем в большей степени нежели вы, так как получается предоставила ложный документ для своих личных целей (а факт работы в вашей организации ей еще нужно доказать). А если банк ей еще на основании данной справки выдал кредит, то ей еще грозит и административная ответственность по ст.14.11 КоАП
Статья 14.11. Незаконное получение кредита или займа
Получение кредита или займа либо льготных условий кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных сведений о своем хозяйственном положении либо финансовом состоянии -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Еще можете намекнуть о статье 163 УК
Статья 163. Вымогательство
1. Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких,
- наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
Скажите девушке, если она не прекратит шантажировать вас, вы сами обратитесь с заявлением в полицию, и она понесет большие убытки. Я думаю, если девушка при памяти, то шантаж должна прекратить и от вас отстать.
Чем же может грозить мне выдача 2-НДФЛ в такой ситуации?
Вас привлечь к отвественности в данном случае будет сложно, максимум, вы будете идти по делу как соучастник по ст.327. ч.3 УК
Но вот если откроется факт того, что данная особа не была у вас официально трудоустроена, тогда вас могут привлечь по ст.5.27 КоАП, ст.199.1 УК, ст.123 НК.

Никто такой ерундой заниматься реально не будет. Ничем не грозит.
Не нашли ответ? Задайте свой вопрос юристам
10287 юристов ждут Вас
|