Ищите ответ? Задайте вопрос юристам!
		
		
								10868 юристов ждут Вас
				Быстрый ответ!			
			
                    Автор вопроса -                                 Наталья
                                
                                
                                    Россия
                                                Правомерны ли действия банка на основании 115 ФЗ?
                                                            Здравствуйте! Мы ООО (закупаем товар в разных городах и поставляем по торговым сетям), обслуживаемся в нескольких банках, один из банков запросил несколько договоров и накладные на некоторые суммы, которые банк хотел проверить. После предоставления договоров, банк запросил предоставить сведения о транспортных средствах, которыми наша компания доставляет товар. После ответа и на это письмо, и предоставления документов, банк прислал официальный запрос на предоставление полного пакета документов со ссылкой на 115 фз.
Банк интересует счета в других банках, птс на транспорт, расходы на бензин и тп., товарно транспортные накладные, счета фактуры, ассортимент закупаемый и ассортимент продаваемый, полная прозрачность.
Правомерны ли действия банка, и существует ли способ избежать предоставления полного пакета документов?
                                Банк интересует счета в других банках, птс на транспорт, расходы на бензин и тп., товарно транспортные накладные, счета фактуры, ассортимент закупаемый и ассортимент продаваемый, полная прозрачность.
Правомерны ли действия банка, и существует ли способ избежать предоставления полного пакета документов?
Ответы юристов
 
		
											 
								
									Здравствуйте, Наталья! В Законе № 115-ФЗ не говорится о том, что банк обязан требовать документы у клиентов. Банк вправе фиксировать информацию, которую получает из платежного поручения (основание платежа). Для подробного ответа требуются некоторые уточнения, поэтому при желании присылайте скан запроса, адрес почты указан ниже. Всего доброго! С уважением, 2014_jurist@inbox.ru
| Не нашли ответ? Задайте свой вопрос юристам 
						10868 юристов ждут Вас
					 | 
×
                            Не смогли найти ответ? Тогда:
                        Похожие вопросы
                                                            Признание сделки по продаже машины недействительной - как оспорить?
                                                                        Невыплата за выполненную работу по договору возмездного оказания услуг
                                                                    Смещение срока приема квартиры
                                                                Квартирант ничего не заплатил по договору
                                                                Договор подряда на строительство жилого дома
                                                                Расторгнуть с агентством договор на поиск съёмной квартиры
                                                                Договор подряда (работа удаленным менеджером по звонкам)
                                                                Возможно ли расторгнуть договор и вернуть уплаченную ранее сумму стоимости услуг?
                                                    Полезные статьи
                
                                                        Претензия по договору поставки товара. Претензия по срокам
                                                                                                            Генеральная доверенность на получение и возврат товара
                                                                            
                                От имени предприятия выступает материально ответственное лицо.
                                                                                                            Государственный контракт на строительство
                                                                            Процедура заключения государственного контракта
                                                                        Еще статьи                 
		 
                        